हैदराबाद: करीब 326.49 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत हैदराबाद, सिकंदराबाद और मेड़चल-मलकाजगिरी में कुल 7 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।

यह कार्रवाई मेसर्स कनकधारा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (KVPL) और उसके निदेशकों से जुड़े मामले में की गई है। आरोप है कि इस मामले में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक समूह को 326.49 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने से जुड़ी बैंक धोखाधड़ी हुई है।

छापेमारी में 15 लाख रुपये नकद जब्त

ED की तलाशी के दौरान करीब 15 लाख रुपये नकद बरामद कर जब्त किए गए। इसके अलावा जांच एजेंसी ने मामले से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी अपने कब्जे में लिए हैं। इन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच से कथित वित्तीय अनियमितताओं और लेन-देन से जुड़े अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।

PMLA के तहत जारी है जांच

प्रवर्तन निदेशालय बैंक धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच कर रहा है। जांच के तहत संबंधित परिसरों की तलाशी लेकर वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों को जुटाया गया है।

फिलहाल, ED की ओर से की गई इस कार्रवाई में जब्त सामग्री की जांच महत्वपूर्ण होगी। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।